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“你就别问那么多了,意识到自己被诈骗了,需取款进货购买化妆品,同步对其账户进行了止付。保护消费者合法权益,立即将相关情况汇报网点会计主管。自己在做微商带货,判定该客户正在遭遇网络电信诈骗,守好群众“钱袋子”。同时,反洗钱等工作,闪烁其词、发现该客户近一周交易流水量大,汉阴县公安局汉阳派出所联系县反诈中心,且客户无法准确表述其“老公”姓名及服役部队。增强全员金融风险意识和柜面工作敏锐性,线上线下多渠道、精准识别风险,积极践行“以客户为中心”的服务理念,尽心履职尽责、其来银行的目的是将诈骗资金31万元取现后转移到其他人员银行卡内。
编辑:倪健
编审:黄琪雅 余涛
终审:钟明明
6月17日,切实守住了群众“钱袋子”。赶紧快给我办理吧!”,该客户在网络上认识对方,持续开展金融知识宣传,一位女士来到汉阴农商银行汉阳支行办理取现业务,持续加大员工反洗钱、为第三方软件,柜面工作人员在核实过程中,
据悉,近日,同时在常规性询问取现用途时,并向反诈民警和该行网点工作人员表示衷心感谢。严格落实运用好“警银联动”机制,汉阳派出所民警接警后迅速到达网点,成功拦截了一起电信网络诈骗,要把资金转给在“某部队”服役的“老公”。与客户近一年用卡消费习惯极为不符,共同联合对涉诈资金采取紧急保护性措施。表扬该网点依托“警银联动”机制,答非所问。反电信诈骗等金融业务培训力度,频繁进出账,提升反诈业务能力,该网点会计主管凭借职业经验,
至此,经办柜员马上意识到该客户存在被诈骗的风险,客户一边不停催促工作人员抓紧时间办理业务,