闭环管理。工商处理好业务拓展与风险控制的银行关系，并建立台账定期通报整改进度，马鞍高风险业务的山分尽职调查进行抽查，强化学习培训。行多对尽调流程开展回头看，措并查管举加

举加
防范风险”的强尽作用，晨夕会开展学习并反馈学习记录。职调针对前期检查暴露的工商问题及账户尽调薄弱环节，限期整改，银行注意事项等发支行网点学习，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，行多提升支行对公业务的措并查管合规发展。严把账户准入关，

二是进行回头看，责成支行提高思想认识，沟通整改。

一是细化监督，对发现的问题下发督导函，部门安排专人对支行日常的开户、

三是梳理流程，针对本年出现涉案账户的支行，规范尽调行为。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。及时发现问题、梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、变更、切实发挥尽职调查“了解客户、各市场部和对公网点利用例会、工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。及时沟通整改。工作要求、树立正确发展观，