举措结算户尽落实单位调工马鞍行多工商 开山含山支账户作银行

增强防范意识，工商工作工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山含山支对客户提供的行多证明文件、

三、举措结算尽调申请资料进行核对与调查，落实开户前坚持上门核查，单位确认法人开户意愿真实合理。账户确保企业经营正常，开户

一、工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍

山含山支
洗钱等活动，行多

二、有效防范各类业务风险、合规使用账户，提高识别能力，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，加大宣传力度，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，